Paraguay
El Senado pidió informes al BCP sobre Ueno Bank y el banco central tiene 15 días para contestar
La solicitud aprobada por la Cámara Alta reúne 31 consultas sobre controles, operaciones, planes de regularización y manejo de fondos públicos. También requiere documentos vinculados a inspecciones y dictámenes.
El Banco Central del Paraguay recibió un pedido de informes del Senado sobre Ueno Bank y dispone de 15 días para responder, según informó ABC Color.
De acuerdo con ese medio, la solicitud fue aprobada el 9 de setiembre pasado y contiene 31 preguntas distribuidas en seis apartados. El primer bloque se enfoca en el marco normativo y de fiscalización, con consultas sobre límites para operaciones con vinculadas, procedimientos ante eventuales excesos, exigencias para venta de cartera y financiación indirecta, además de planes de regularización requeridos desde 2020, sanciones aplicadas en los últimos 24 meses y dictámenes de la Unidad Jurídica para el Sector de Entidades Financieras.
Otro tramo del pedido apunta a operaciones de Ueno Bank con Mowi SA, Grupo M SA, Grupo Hendy SA, Tuiu SA, Franede SA y Aime SA Corredores de Seguros. Según ABC Color, los senadores requirieron datos sobre fechas, montos, días de permanencia, evaluación de garantías, capacidad de pago, destino de fondos e informes de inspección emitidos entre enero de 2025 y la actualidad.
La nota agrega que el documento también reclama precisiones sobre la supervisión de la venta de cartera de Ueno Bank SA a Vinanzas SA por 35 millones de dólares y 36.900 millones de guaraníes. A eso se suma un pedido de análisis técnico sobre la emisión y colocación de bonos adquiridos por Technoma SA y Factopar SA, con la consulta de si esas operaciones fueron consideradas ventas al contado o financiación indirecta.
En otro apartado, el Senado pide confirmar si se exigió a la entidad un Plan de Regularización, cuál fue el sustento jurídico de esa decisión y si se aplicaron medidas cautelares, se abrieron sumarios o se emitieron dictámenes de la unidad jurídica.
Siempre según ABC Color, la solicitud incluye preguntas sobre advertencias internas y personal de supervisión. En ese punto se menciona un memorando fechado el 10 de julio de 2026 y firmado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola. Allí se pide aclarar si hubo disenso técnico respecto de una decisión de la Superintendencia, si existían protocolos para esos casos y qué rotaciones tuvo el personal asignado a la entidad desde enero de 2025.
El último eje se refiere a gestión de fondos públicos y riesgo sistémico. El texto consulta sobre la intervención de la SIB en la tramitación del Decreto Nº 6329 del 6 de julio de 2026, la aplicación de normas de excusación de autoridades, la evaluación del riesgo de concentración de fondos del sector público e IPS, la situación de la excepción contable otorgada tras la absorción de Visión Banco y la eventual determinación de responsabilidades administrativas.
Además, en su artículo 2, el proyecto pide al BCP copias autenticadas del memorando del 10 de julio de 2026, informes de inspección de 2025 y 2026, dictámenes jurídicos y el acto administrativo de resolución sobre los excesos, junto con sus registros de fechas de inicio y cierre, consignó ABC Color.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
