Argentina
El Senado pidió al BCP un memorándum sobre una operación de Ueno Bank por unos US$ 40 millones
La Cámara Alta reclama al Banco Central del Paraguay información sobre un informe interno y sobre los controles aplicados a movimientos vinculados a Ueno Bank. Según ABC Color, las preguntas apuntan a una posible maniobra para encubrir créditos por encima de los límites regulatorios.
La Cámara de Senadores solicitó al Banco Central del Paraguay una copia del memorándum fechado el 10 de julio de 2026 y firmado por Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión. Según publicó ABC Color, ese documento sería clave para explicar las preguntas que hoy se le formulan a la banca matriz por su actuación en torno a Ueno Bank.
De acuerdo con el diario, el cuestionario del Senado sugiere la existencia de una operatoria por US$ 35.000.000 y G. 36.900 millones, equivalente a alrededor de US$ 40 millones al cambio actual, que habría sido utilizada para mostrar como cancelados créditos otorgados por encima de los límites legales a empresas vinculadas.
Siempre según ABC Color, las consultas legislativas mencionan operaciones con firmas ligadas al mismo grupo empresarial, entre ellas Mowi SA, Grupo M SA, Grupo Hendy SA, Tuiu SA, Franede SA y Aime SA Corredores de Seguros. El planteo gira sobre si el BCP aplicó las exigencias previstas por la normativa ante un eventual exceso en los límites prudenciales, incluida la presentación de un plan de regularización y medidas cautelares.
El medio reconstruyó que la supuesta regularización habría consistido en una venta al contado de cartera morosa y excedida a Vinanzas SA, por más de US$ 35 millones y G. 36.900 millones. Sin embargo, el Senado preguntó si los fondos usados en esa compra fueron transferidos el mismo día y sin permanencia en las cuentas de las prestatarias, además de qué análisis de trazabilidad realizó la supervisión.
ABC Color agregó que otra línea de investigación se centra en el origen del dinero con el que Vinanzas SA habría pagado la cartera. Según esa publicación, el cuestionario menciona la emisión y colocación de bonos de Itti SAE y Grupo Vázquez SAE, adquiridos por Technoma SA y Factopar SA, y consulta si la Superintendencia concluyó que hubo una verdadera venta al contado o una financiación indirecta.
La nota también señala que el Senado pidió explicaciones sobre el trámite que recibió el memorándum de Rivarola, los dictámenes de la Unidad Jurídica y las circunstancias de la salida del exgerente de Supervisión, quien luego fue trasladado a la Agencia Financiera de Desarrollo. Además, las preguntas se enfocan en la ausencia de medidas correctivas pese a la concentración de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social en Ueno Bank.
Al cierre de la publicación, ABC Color afirmó que venía buscando sin éxito la versión de Carlos Carvallo, presidente del BCP, y de Holger Insfrán, superintendente de Bancos.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
