Argentina
Ordenan abrir información fiscal y bancaria de Claudio Tapia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito
La decisión fue tomada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. La investigación apunta a la evolución patrimonial del presidente de la AFA por su función en la Ceamse.
El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba en la causa que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y, entre ellas, ordenó levantar su secreto fiscal y bancario. La decisión fue tomada a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
Según coincidieron Todo Noticias, Clarín y La Nación, la investigación busca reconstruir la evolución patrimonial de Tapia en su condición de funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), organismo en el que representa a la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con esos medios, ese cargo es el que habilita la pesquisa bajo la figura de enriquecimiento ilícito.
La causa se originó por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. Todo Noticias informó que la presentación fue hecha en abril y que allí se señaló un crecimiento patrimonial del 1000% entre 2017 y 2024. La Nación, en cambio, publicó que la denuncia cuestionó la evolución patrimonial entre 2016 y 2025.
Todo Noticias detalló que, según documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. Para 2024, agregó ese medio, informó más de $1002 millones en depósitos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
También según Todo Noticias, Tapia declaró ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la Ceamse y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL, mientras que su cargo al frente de la AFA es ad honorem.
Entre las medidas ordenadas figuran pedidos de informes sobre cuentas, propiedades, vehículos y sociedades, según publicaron Clarín y La Nación. Ese último medio agregó que también se solicitaron datos a la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores, exchanges de criptomonedas, la CONMEBOL y oficinas públicas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, además del legajo laboral e informe de ingresos de Tapia en la Ceamse.
Todo Noticias señaló además que la Justicia buscará reunir información sobre inmuebles, participaciones societarias, embarcaciones, aeronaves, movimientos migratorios, historial laboral, remuneraciones y eventuales reportes de operaciones sospechosas, con el objetivo de elaborar un informe patrimonial, económico y financiero.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
