Uruguay
La Justicia de Vigo archivó la denuncia de Mario Cardama por la garantía falsa al existir una causa abierta en Uruguay
El tribunal español resolvió cerrar de forma provisional la presentación del empresario al considerar que el mismo asunto ya es investigado en Uruguay. Según informó Búsqueda, la decisión quedó firme porque no fue apelada.
La Justicia de Vigo archivó de forma provisional la denuncia penal que Mario Cardama había presentado en España por la garantía presuntamente falsa vinculada al contrato para construir dos patrulleras oceánicas para el Estado uruguayo. Según informó Búsqueda, el tribunal entendió que correspondía cerrar esa vía porque en Uruguay ya existe una investigación penal en curso sobre los mismos hechos.
De acuerdo con la respuesta que el departamento de comunicación del Poder Judicial de Galicia dio al semanario, la resolución fue adoptada el 21 de mayo de 2026 por la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, que dispuso el “sobreseimiento provisional y archivo de la causa” al apreciar litispendencia penal internacional. La misma oficina confirmó además, siempre según Búsqueda, que la decisión no fue recurrida por el titular del astillero.
La denuncia de Cardama sostenía que él también había sido víctima de una maniobra fraudulenta. El empresario apuntó a intermediarios que lo habrían acercado a EuroCommerce Bank, la firma que emitió un aval por 4,1 millones de euros presentado ante el Ministerio de Defensa y que permitió activar el contrato por 82 millones de euros para las OPV. Luego, el gobierno uruguayo denunció que esa garantía era falsa.
La causa en Uruguay había sido iniciada el 24 de octubre de 2025 por el gobierno, dos días después de una conferencia encabezada por Yamandú Orsi en la que se señaló la sospecha de fraude. Según Búsqueda, el Ejecutivo dio ese paso tras intentar ejecutar el aval y constatar que en la dirección declarada por la supuesta financiera funcionaba una inmobiliaria y que la empresa estaba en liquidación forzada. Más adelante, EuroCommerce Bank fue retirada del registro comercial del Reino Unido.
El semanario agregó que, en los últimos meses, el Poder Ejecutivo presentó ampliaciones de su denuncia y que el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, ya tomó declaración a los primeros testigos. También indicó que Cardama incorporó copia de su presentación penal en España al arbitraje que promovió por la rescisión del contrato decidida por el gobierno de Orsi.
Sobre el contenido de la denuncia presentada en Vigo, Búsqueda señaló que allí aparecen mencionadas las firmas Gestión Spartax Trading, Forum Europe y Star Alliance Consulting, así como Nicolás Salmón, Juan Carrasco y Alex Walsh como personas que podrían haber tenido participación en los hechos. El empresario afirmó que contrató a Forum Europe para conseguir una entidad que emitiera la garantía y que esa empresa, a su vez, subcontrató gestiones con Star Alliance Consulting.
Según el mismo medio, Cardama dijo haber pagado 30.000 euros más IVA a Forum Europe por intermediación, 123.405 euros a EuroCommerce Bank por la emisión del aval y 36.000 euros más IVA a Star Alliance Consulting por una renovación que después resultó cuestionada. También aportó correos electrónicos y documentos bancarios como respaldo de esas operaciones.
Búsqueda consignó además que parte de esos correos ya habían sido informados por El País. Entre ellos figura un intercambio de septiembre de 2025 con Star Alliance y con la gerencia de Gestión Spartax Trading por la renovación de la garantía. Un peritaje policial pedido por el Poder Ejecutivo concluyó que ese documento de renovación sería falso.
Siempre de acuerdo con Búsqueda, Cardama también presentó correos que atribuyó directamente a EuroCommerce Bank luego de que estallara el caso. En uno de ellos se informaba un cambio de dirección de correspondencia. En otro, enviado como respuesta a un reclamo del empresario, la supuesta entidad aseguraba que no había problemas con la documentación de la garantía y atribuía la situación a un inconveniente administrativo. Más adelante, Cardama sostuvo ante la Justicia española que ese banco probablemente ya hubiera sido disuelto, hubiera iniciado ese trámite o hubiera cesado su actividad, algo que terminó con su eliminación del registro británico en noviembre de 2025.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
