Uruguay
Presidencia revisará la estrategia antilavado tras el caso del asesor de un edil condenado
Jorge Díaz encabezó una reunión de la comisión coordinadora para evaluar el expediente de Pablo Leiva. El gobierno apunta a corregir fallas en los controles y a sumar riesgos que hoy no están contemplados.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, reunió este martes a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos para analizar el caso de Pablo Leiva, condenado por lavado de dinero del narcotráfico, según informó Subrayado.
Leiva se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, quien fue desvinculado el lunes del Partido Nacional por dos años, de acuerdo con ese medio.
En rueda de prensa, Díaz sostuvo que en este episodio hubo señales que no fueron detectadas a tiempo. Subrayado consignó que el funcionario apuntó al uso de grandes cantidades de efectivo, en especial en billetes de baja denominación, y a la utilización de redes de pago que no estaban incluidas en la valoración nacional de riesgo.
Según explicó Díaz, durante la reunión se revisó la estrategia nacional de riesgo aprobada en 2023 y se concluyó que no contempla algunos elementos que quedaron expuestos en este caso. Por eso, la comisión trabajará en cambios a la evaluación nacional de riesgo de Uruguay para incorporar aspectos que hoy no están previstos.
Entre los puntos señalados, Subrayado destacó también la falta de una investigación conjunta entre el delito precedente y el lavado de activos. Díaz afirmó que esa acción está prevista en la estrategia vigente y que, de acuerdo con información pública, en este caso no se cumplió. También indicó que se trata de un planteo que el Ministerio del Interior viene realizando desde que se conformó la comisión.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
