Uruguay
Jorge Díaz pidió revisar la estrategia antilavado y cuestionó la separación de causas en Operación Trazador
El prosecretario de Presidencia encabezó una reunión de la comisión contra el lavado de activos en Torre Ejecutiva. Allí señaló fallas en los controles y criticó que las investigaciones por narcotráfico y lavado no avanzaran en conjunto.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, reunió este martes en Torre Ejecutiva a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos para analizar el caso en el que Pablo Leiva, asesor del edil blanco Gonzalo Gómez, fue condenado por lavado de dinero del narcotráfico en el marco de la Operación Trazador, según informó Caras y Caretas Uruguay.
Tras el encuentro, Díaz sostuvo que en este caso fallaron alertas que debían activarse, en especial por el uso de grandes sumas de efectivo y de billetes de baja denominación en locales de cobranza.
De acuerdo con lo publicado por ese medio, también planteó la necesidad de modificar la evaluación nacional de riesgo de Uruguay, aprobada en 2023, para incorporar situaciones que, a su entender, quedaron expuestas por este caso, entre ellas la utilización de redes de pago que no estaban contempladas.
Díaz además cuestionó que la investigación del lavado y la del delito precedente, el narcotráfico, no se desarrollaran de manera conjunta. En ese punto, lamentó la resolución de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, por la cual la pesquisa por lavado quedó a cargo del fiscal especializado Enrique Rodríguez y no de la fiscal de Estupefacientes de 1er Turno, Angelita Romano, siempre según Caras y Caretas Uruguay.
El jerarca afirmó que esa investigación conjunta está prevista en la estrategia y señaló que, en este caso, eso no se cumplió.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
