Paraguay
El BCP informó a Diputados que no detectó irregularidades sancionables en Banco Atlas
La respuesta oficial abarcó consultas sobre el fideicomiso con el IPS, el caso Nicolás Leoz, operaciones vinculadas a Juan Carlos Ozorio y referencias al caso Messer. Según ABC Color, el informe también incluyó verificaciones realizadas en 2026 sin observaciones relevantes.
El Banco Central del Paraguay respondió a un pedido de informes de la Cámara de Diputados y señaló que no encontró elementos que justifiquen sanciones o medidas adicionales contra Banco Atlas en distintos expedientes consultados, entre ellos el fideicomiso con el Instituto de Previsión Social, el caso Nicolás Leoz y actuaciones que buscaron relacionar a la entidad con Darío Messer.
Según publicó ABC Color, el requerimiento fue presentado por el diputado Alejandro Aguilera. En la contestación, el BCP indicó que entre mayo y junio de 2022 realizó diligencias sobre la documentación vinculada a los hechos mencionados por el Ministerio Público y que, tras la evaluación y el análisis de la Unidad Jurídica, no surgieron elementos que ameritaran acciones complementarias por parte de la Superintendencia de Bancos.
De acuerdo con esa respuesta oficial, tampoco se detectaron observaciones posteriores que requirieran un curso de acción sancionatorio. El BCP además recordó la existencia de dos sanciones ya públicas aplicadas anteriormente a Atlas, y precisó que la entidad cumplió con las multas y con las medidas correctivas exigidas.
Siempre según ABC Color, la banca matriz informó inspecciones sobre la actividad fiduciaria en 2017, 2022 y 2026. Sobre la verificación de este año, ya durante el gobierno de Santiago Peña, sostuvo que se revisó de manera puntual la documentación e información relacionadas con la debida diligencia aplicada por el banco y que no se hallaron observaciones que ameritaran una intervención adicional de la Superintendencia de Bancos.
En relación con el fideicomiso IPS-Atlas, el BCP afirmó que no recibió denuncias ni reclamos de las partes involucradas que alertaran sobre irregularidades en la ejecución del contrato. También, ante consultas sobre operaciones vinculadas al exdiputado Juan Carlos Ozorio y al caso A Ultranza Py, aclaró que Banco Atlas no actuó como fiduciario sino como acreedor o beneficiario de la garantía fiduciaria.
Sobre ese punto, la respuesta añadió que los hechos de público conocimiento apuntaban a la actuación de personas físicas y del sector cooperativo como principal canal de vulneración del sistema preventivo, sin que eso hubiera generado alertas o indicios de incumplimiento atribuibles al banco. Además, indicó que intervino la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos y que no se identificaron elementos relevantes que cuestionaran la gestión de riesgo de la entidad.
Respecto de las consultas ligadas a Matrix, Paraqvaria y el caso Messer, el BCP sostuvo que, tras verificar la documentación e información obtenidas, concluyó que Banco Atlas actuó de forma razonable en la ejecución de sus procedimientos de debida diligencia y control preventivo, conforme a las exigencias regulatorias. También afirmó que la revisión de la información disponible al momento de aceptar inmuebles como garantía no evidenció inobservancias normativas en la aplicación de sus políticas preventivas y de gestión de riesgos.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
