Miami
NICARAGUA Nicaragua aprobó reformas que amplían el control estatal sobre bienes, datos y organizaciones
Según Confidencial, la Asamblea Nacional sancionó cambios legales que habilitan la inmovilización rápida de activos, amplían el acceso policial a dispositivos electrónicos y endurecen controles sobre organizaciones y operaciones financieras. Analistas citados por ese medio advirtieron sobre riesgos de abuso y uso político.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó un paquete de reformas legales que amplía las facultades estatales sobre bienes, información financiera y dispositivos electrónicos, además de reforzar los controles sobre los organismos sin fines de lucro, informó Confidencial.
De acuerdo con ese medio, los cambios permiten inmovilizar “sin demora” fondos y otros activos de personas naturales o jurídicas sospechosas de lavado de activos, incluso sin orden judicial previa. La reforma también obliga a instituciones financieras a entregar, cuando sea requerido, reportes de pagos, compras y retiros en efectivo nacionales e internacionales realizados con tarjetas de crédito o débito.
Siempre según Confidencial, el paquete redefine además los “actos terroristas” e incorpora como supuestos punibles las “lesiones físicas y/o psíquicas” y la conducta de “alterar gravemente el orden público”.
Las modificaciones alcanzan la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; la ley de la Unidad de Análisis Financiero; el Código Penal; el Código Procesal Penal de Nicaragua; y la normativa sobre prevención e investigación del crimen organizado y administración de bienes incautados, decomisados y abandonados, detalló Confidencial.
El analista Eliseo Núñez sostuvo ante ese medio que varios puntos de la reforma se apartan de estándares internacionales. Cuestionó, entre otros aspectos, la inmovilización automática de bienes sin control judicial previo, la aplicación de designaciones solicitadas por terceros países sin evaluación propia, la exigencia de beneficiario final para organismos sin fines de lucro y trámites administrativos, y la ampliación de la definición de terrorismo por considerar que puede dar lugar a abusos o discrecionalidad.
Por su parte, el economista Juan Sebastián Chamorro dijo a Confidencial que las reformas buscan dar apariencia de legalidad a confiscaciones y profundizan el control sobre el sistema financiero. También advirtió que pueden agravar el clima para la inversión en el país.
Otro de los cambios señalados por Confidencial es la ampliación de facultades de la Policía Nacional para realizar registros y allanamientos necesarios en una investigación, así como para acceder y extraer información de equipos o dispositivos electrónicos.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
